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招行交行浦发齐发声:未受到相关制裁调查

有外媒指称,三家中国银行拒绝执行美法院关于违反朝鲜制裁调查的传票,将面临被切断美元清算渠道的风险。报道内容涉及招商银行、交通银行和浦发银行。受相关消息影响,6月25日,A股银行板块大幅调整,并带动A股整体下挫。招商银行盘中一度跌逾8%,截至收盘,招商银行、交通银行、浦发银行分别下挫4.82%、3.02%、3.08%。

  我国外交部新闻发言人耿爽6月25日答记者问时表示,我们一贯反对美方对中国企业进行所谓“长臂管辖”。希望美方加强同各国在金融监管等领域的双边合作,包括合乎各方国内法的信息交流,通过双方司法协助和监管合作渠道解决跨境信息共享问题。

  三家涉事银行也纷纷表示,未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查。《金融时报》记者援引业内资深人士的分析指出,预计中资银行不会失去美元清算资格,市场对此不应过度解读。

  招行盘中一度跌逾8%

  招商银行发布的声明称,招商银行注意到美国《华盛顿邮报》相关报道,内容涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息。这属于跨境调查取证的司法协助范畴,依据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》,司法协助须依据该协定规定的方式进行。

  同时,招商银行表示,招行一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律,没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。

  交通银行也回应称,注意到美国《华盛顿邮报》相关报道,相关案件涉及美国法院向中资商业银行调取存放在美国境外的客户信息,属于跨境调查取证的司法协助范畴。根据《国际刑事司法协助法》等中国法律相关规定,司法协助应当依据《中美刑事司法协助协定》规定方式进行。目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查。

  浦发银行表示,事件起源于美国司法机构在对客户进行调查时,要求浦发银行直接向美国方面提供该客户资料。根据有关法律法规,任何组织、个人或者其他实体均不得在未经许可的情况下向境外提供相关客户信息资料。我行未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查。

  受相关消息影响,6月25日,同花顺银行指数开盘后便一路下挫,一度跌逾2%,但在下午开盘后逐渐“收复失地”,最终收挫1.32%。

  具体到个股方面,截至25日收盘,招商银行A股股价为36.13元,跌幅4.82%。盘中跌幅一度超过8%,日内换手率1.18%,当天成交金额87.5亿元,较前一日的11.7亿元大幅增长647.86%。

  交通银行A股收报6.10元,跌幅为3.02%,日内换手率0.59%,当天成交金额为14.2亿元。浦发银行A股收报11.66元,跌幅为3.08%,日内换手率为0.29%,当天成交金额为9.40亿元。两股成交金额均较前一日大幅放量。

  惠誉调高招行信用评级

  耿爽表示,中国政府一向以严肃认真的态度,全面落实联合国安理会的各项决议,不但要求金融机构、企业和个人严格遵守联合国制裁决议,也要求中资金融机构在海外的分支机构严格遵守当地监管法律法规,依法合规经营,配合好当地司法执法部门的监管行动。与此同时,我们一贯反对美方对中国企业进行所谓“长臂管辖”。希望美方加强同各国在金融监管等领域的双边合作,包括合乎各方国内法的信息交流,通过双方司法协助和监管合作渠道解决跨境信息共享问题。

  中国银行业协会首席法律顾问卜祥瑞指出,美国法院未经中国政府相关主管机关同意,仅仅依据其国内法,就判决中资银行向美国案件原告直接提供受到中国法律严格保护的中国境内机构的客户信息,属于典型的对中资银行行使长臂管辖权,明显违反《商业银行法》《民事诉讼法》《国际刑事司法协助法》等一系列中国法律相关规定,中资银行依法不应该履行美国法院的判决。

  卜祥瑞表示,通过司法协助途径从其他国家获取证据材料作为一种国际社会公认的合理取证方式,被广泛运用于跨境调查取证,中美两国之间也有相应的制度安排,并且实施渠道畅通、有效。因此,美国案件原告完全可以依照相关约定,通过司法协助这一合法途径,向中资银行调取中国境内的客户信息,中资银行将予以配合,依法提供协助。

  值得注意的是,在相关报道发布后,惠誉将招商银行的长期外币发行人违约评级从“BBB”升级至“BBB +”,并确认中信、光大、浦发评级展望为稳定。

  惠誉称,招商银行评级的升级反映了其在零售业务中的领先地位,零售存款持续领先市场份额。招行的规模和零售实力加强了其系统重要性,当局表现出强烈支持零售存款的意愿。招商银行在资产和零售存款方面总体排名第七,2018年的零售客户超过1.25亿,是股份制银行中最高的,其中超过一半的贷款和三分之一以上的存款来自零售。

  惠誉指出,四家中型银行已经不同程度地减少了对委托投资的敞口。对理财产品(简称WMPs)的风险敞口也有所下降,但仍然占2018年末银行资产的17%~30%。这些风险会影响银行的资产质量评估,从而影响对其评级。中型银行对理财的依赖似乎正在缓和,然而如果没有审慎管理,伴随额外资本缓冲增加,仍可能侵蚀资金和流动性。

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