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不仅创势翔 曾碾压徐翔的私募亚军倚天投资也栽了

短期业绩长期吹,这是不少草根私募在信息不透明的情况下喜欢耍的小手段。更有甚者,还高调违规宣传、夸大收益、教人炒股、操纵股价等等。倚天投资的叶飞就是典型代表,具体来说,他干了以下几件事儿:

  1、2015年打造了一只收益超200%的产品,夺得当年私募亚军,一举名震江湖;

  2、涉嫌操纵信威集团、晋西车轴、江淮汽车、奥特迅、中青宝等5只股票价格

  3、开班教人炒股,坑了一班EMBA的学员(损失过亿)

  而近期,叶飞的私募终于因不能持续符合私募基金管理人登记要求,被中基协注销了。

  “亚军”私募被注销

  5月24日,中基协发布了《关于注销20家异常经营私募基金管理人登记的公告》。20家私募基金公司将按照有关规定予以注销,注销后不得重新登记。

  这其中不仅包括冠军私募创势翔,(链接);也包括了“亚军”私募倚天投资。而与大部分被注销的私募不同的是,倚天投资是因不能持续符合私募基金管理人登记要求而被注销。

  

  倚天投资执掌人为叶飞。此人1979年9月6日出生

  该公司官网对他的介绍是:1994年涉足中国证券市场,2003年进行机构私募投资,2007年获得中国股市民间高手大赛第一名。CCTV证券讲师俱乐部投资信息他曾表示他的偶像是曾经的“私募一哥”徐翔。

  然而,倚天投资及其掌门人叶飞,在私募圈一直颇受争议。具体怎么说?基金君简单来给大家介绍一下其故事:

  打造一只“亚军”产品,收益超徐翔

  炒股是一件门槛低,却难出彩的事情。

  对于不少草根私募而言,想要在上万家私募中有一席之地,最快速的方式便是让自己在私募业绩榜上位居前列。

  坊间相传有这么一个“致富套路”:通过一只规模不大(通常不足1亿)的产品,灵活小巧便于做出业绩,打响名头,产生号召力。,在“明星产品”资产增值后,会赎回一些,将规模控制在几千万,以便保持全年业绩排名靠前。

  叶飞的第一战也是如此。2015年,A股经历了大起大落牛熊交替的一年,而叶飞在一年里让自己一举成名。

  2015年上半年,他管理的一只产品收益率超过300%,大幅超越了他的偶像徐翔147%,成为上半年的私募冠军。

  随后股灾来临,叶飞的产品净值在接近腰斩之后,迅速重新反弹至3.24元,最终以超200%的收益拿下了股票私募年度亚军,一举名震江湖。

  据当时媒体报道,叶飞的操作风格属于典型的快进快出型,他曾公开表示其股票持仓一般不会超过5个交易日,除非特别看好才会持有10天至15天。但随后9月,叶飞被证监会认定操纵市场。

  不过2015年之后,叶飞管理的私募产品只能用表现惨淡来形容。

  2016年年初熔断大跌,产品遭遇单月净值跌幅达到45%,表现令人大跌眼镜。随后这3年时间里,净值犹如水平线。

  

  这意味着,高点买入叶飞产品的投资人,基本上是资金腰斩了。

  开班炒股:坑了一班EMBA的学员超1亿

  虽然业绩在2016年之后便凉凉了,但叶飞却非常好地利用了他2015年的业绩来赚钱。

  2015年9月,刚拿完2015年上半年私募业绩冠军的叶飞,便开始开班教人炒股,而且对象还是一群高净值的EMBA学员。

  据当地报道,2015年6月份,叶飞曾担任浙江某大学EMBA总裁班“股票特训班”讲师,但跟随他上课的23名EMBA学员却巨亏逾亿元。

  学员们说,叶飞上课内容很简单,除了普通股票知识,就是讲实际操作。股灾连续暴跌,学员割肉离场亏损过亿。 “少的亏了两三百万,多的亏了一千多万元。”

  而上叶飞的课,门槛并不低。学员介绍,如果要参加的话,500万元到1000万元的资金,“培训费”是15万元;1000万元以上,“培训费”是29.8万元。虽然说这样的收费高得离谱,但还是有不少学员心动了。事后统计,20多个人,总资金量达到2.5亿~3亿元。

  涉嫌操纵多只股票被重罚

  上述总裁班的同学,真正意识到自己被坑了的时间是在当年9月。

  2015年9月18日,证监会披露了5宗操纵证券市场案件,拟对叶飞涉嫌操纵信威集团等5只股票价格作出行政处罚。

  叶飞于2015年5月13日至6月30日集中资金优势在尾盘阶段买入信威集团、晋西车轴、江淮汽车、奥特迅、中青宝等5只股票,影响相关股票价格与交易量,继而反向卖出,获利663.79万元。证监会没收叶飞违法所得,并处以1991.37万元罚款,总共约2600余万元

  总裁班的学员怀疑,这是叶飞吸引他们的资金进场,自己赚差价。而叶飞此前在微信朋友圈也一再提前中青宝等标的资产重组等情况。据报道,除了中青宝,叶飞还曾在微信群里向参加“股票特训班”学员介绍过信威集团。同时,有媒体报道,有一位叶飞的学员曾说,“叶飞在推荐(给我们)之前,(他)自己已掌握了一部分的流通筹码。感觉他想拉就拉,想砸就砸。我们怀疑他是否吸引我们的资金进场,自己赚取差价。”

  承诺兜底炒股赔钱,被诉

  叶飞不仅开办的炒股培训班,差不多同一时间,还给学员卖自家产品60多名学员购买了叶飞的私募产品,本以为躲过了去年的股灾,没想到在今年1月份的暴跌中基金净值几乎被腰斩。

  按照基金合同,基金的预警线是单位净值0.85元,止损线是0.8元。然而,当基金跌破预警线的时候,这批学员并没有收到预警通知;当跌破止损线的时候也没有及时止损,造成更大的损失。

  对此,这些学员们甚至还成立了维权小组向叶飞讨要说法,但最终也是无疾而终。

  此外,叶飞和倚天投资这几年来,还多次因为承诺兜底炒股,结果亏钱,被告上法庭:

  

  合同约定,该客户出资1000万元,由倚天投资对指定账户进行操作,预警线和止损线都为850万元。在合同结束后,若还是跌破止损线,则倚天投资承担止损线以下的损失。

  之后,倚天投资未按照合同约定在预警线止损,造成客户亏损近1000万元。双方合同到期后,倚天投资和叶飞表示无法按照合同约定承担相应责任。

  

  依旧夸大、违规宣传

  按规定,私募产品不能公开宣传,只能向特定投资者发行。

  但叶飞明显对“公开宣传”有着自己独特的见解。

  因此,2016年7月,倚天投资曾被安徽证监局出具警示函,主要因为其部分私募基金产品公开和夸大宣传、未按合同约定管理、公司内部管理制度不健全、全员合规风控意识不强,部分资料、合同未按要求保存。叶飞被安徽证监局要求接受监管谈话。

  

  截至记者发稿,叶飞的倚天投资官网仍显示自己是中国证券投资基金业协会特别会员。

  

  其官微仍在公开募资:

  

  在其坐拥百万粉丝的微博上,他依旧给自己的认证是:阳光私募基金经理。

  据报道,在公司被注销后,叶飞对《国际金融报》记者表示:“这就相当于暂停上市,后面一旦解决问题,也可以再登记一家私募‘上海倚天’,再收购淮北倚天。而且公司的常规经营没有任何问题,就是因为2015年股灾时,公司有民间保底理财60亿炒股爆仓,和理财客户有诉讼,因为公司当时实力强悍,保底理财,所以被股灾弄得很受伤。”

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